مقابله با سوء استفاده از کارت های بازرگانی و تعامل با انجمن کارگزاران گمرکی

موضوع: درخصوص کارگزاران گمرکی و مقابله با سوء استفاده از کارت های بازرگانی و تعامل با انجمن کارگزاران گمرکی
ادارات کل امور مالیاتی در خصوص مقابله با پدیده سوء استفاده از کارت های بازرگانی بعنوان یکی از گلوگاههای فساد که منجر به فرار مالیاتی می شود، لازم است پیگیری مستمر و جدی در برخوردبا این پدیده نامطلوب صورت گیرد و با عنایت به اینکه کارگزاران گمرکی مکلف به نگهداری اسناد و مدارک واردات کالاهای ترخیصی و همچنین مشخصات کامل صاحبان کالاهستند ، خواهشمند است دستور فرمایید ادارات و واحدهای حقوقی آن امور/ اداره کل در راستای انجام وظایف محوله و تهیه و طرح شکوائیه علیه متهمین و تقدیم آن به مراجع قضایی بدواً با دعوت از ترخیص کاران کالا وکارگزاران گمرکی چنانچه مدارکی علیه آنان در خصوص جرایم ارتکابی وجود ندارد از باب عدم اختلال در روند فعالیت حرفه ای کارگزاران محترم گمرکی و پیگیری های بعدی از انجمن کارگزاران گمرکی خواسته شود تا
با توجه به توافقات به عمل آمده، اطلاعات مربوط به مؤدیان واقعی اعم از مشخصات صاحب کالا ، نشانی، محل حمل کالا وسایر اطلاعات مورد نظرکه در شناسایی مؤدیان واقعی ومعرفی صاحبان اصلی کالا مؤثر است را ارائه نمایند و مستقیماً علیه ایشان اقدامات قانونی صورت نگیرد و چنانچه با مراجعه به آن ادارات کل مشخصات کامل و قابل دسترس از صاحبان واقعی کالا را اعلام نموده اند، مراتب به نحو مقتضی به مرجع قضائی ذیصلاح اطلاع رسانی گردد.