تراکنشهای بین بانکی محدود شد
چهارشنبه, 11 دسامبر 2019
سقف هر تراکنش در روز ۱۰۰ میلیون تومان طبق اعلام بانک مرکزی، از بیستم آذر ماه، تراکنش های کلیه سامانه های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه های غیر حضوری به ۱ میلیارد ریال محدود می شود.
- Published in اطلاعیه ها
اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی در مورد رمز پویا
یکشنبه, 10 نوامبر 2019
روابط عمومی بانک مرکزی به اطلاع مشتريان محترم شبكه بانكي كشور می‌رساند كه بانك‌ها و موسسات اعتباری در راستای ارتقاء سطح امنيت تراكنش‌های بدون حضور كارت در اينترنت، امكان دريافت رمز دوم پويا را فراهم نموده‌اند. از آنجاييكه انجام تراكنش‌های بانكی و پرداخت از ابتدای دی‌ماه سال جاری صرفا با رمز دوم پويا امكان‌پذير خواهد
- Published in اطلاعیه ها
تراکنشهای همه بانک ها ماهانه به سازمان مالیات گزارش می شود
سه‌شنبه, 05 نوامبر 2019
تهران- ایرنا- با ابلاغ بانک مرکزی، همه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به همه تراکنشهای بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بر اساس قانون بودجه سال ۹۸ ، به
- Published in اطلاعیه ها
نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک
یکشنبه, 20 اکتبر 2019
نکاتی از دستورالعمل تکمیلی مورخ ۲/ ۱۰/ ۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ؛ چنانچه جمع گردش بدهکار یا بستانکار مجموع حسابهای بانکی 《اشخاص حقیقی》 در طی یک سال ( ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ ) بیشتر از ۵ میلیارد تومان باشد ، اطلاعات تراکنش ها به ادارات کل امور
- Published in اطلاعیه ها
تراکنشهای بانکی چه افرادی بررسی می‌‌شود؟
شنبه, 12 اکتبر 2019
خانی ، مدیرکل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی : تا امروز سازمان امور مالیاتی درباره سه دسته از افراد اقدام به استعلام تراکنشهای بانکی از نظام بانکی کرده است: دسته اول افرادی که از سمت دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضائی به عنوان افراد مشکوک به فعالیت‌های اقتصادی پنهان یا مشکوک
- Published in اطلاعیه ها
آمار “حیرت انگیز” از حساب های بانکی و دستگاه های پوز
سه‌شنبه, 20 آگوست 2019
هم‌اکنون ۵۰۰ میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد که نزدیک به 2.3 میلیون آن “اجاره ای” است تاکنون از محل بررسی تراکنشهای مشکوک بانکی حدود هشت هزار شخص با بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، شناسایی شده‌اند هم‌اکنون ۷ میلیون دستگاه کارتخوان میان فعالان اقتصادی و توسط بانک‌ها توزیع شده است
- Published in اطلاعیه ها
کشف ۱۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با بررسی تراکنش های بانکی
دوشنبه, 17 ژوئن 2019
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: ظرفیت اخذ مالیات به مفهوم فشار بر مردم نیست. در سال ۹۷ با بررسی تراکنش های بانکی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات از کسانی که یک بار در اقتصاد ایران مالیات نداده بودند وصول شد. جایگاه نفت در مجموع درآمدهایی که در کشور به کار گرفته می شود.
- Published in اطلاعیه ها
صرافی‌ها نباید تسویه تجارت خارجی‌ها را انجام دهند
چهارشنبه, 10 آوریل 2019
1.بر اساس قانون پولشویی، هر نوع افزایش در مانده حساب بانکی، باید مالیات آن پرداخت شده باشد در غیر این صورت پول‌شوئی است. 2.برای اجرای قانون پولشویی ابتدا باید بانک‌ها، تراکنشهای بانکی مردم را برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کردند، در ابتدا بانک‌ها مقاومت کردند ولی اکنون کلیه تراکنش بانکی بالای ۵ میلیارد تومان در
- Published in اطلاعیه ها
تراکنش های بانکی با مبالغ بالا رصد می شوند
پنج‌شنبه, 28 فوریه 2019
نمایندگان مجلس مقرر کردند به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی تراکنش های بانکی با مبالغ بالا رصد شوند. در بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۸ آمده است؛ به منظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی: ۱- بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس
- Published in اطلاعیه ها