لزوم ارائه گزارش معاملات، عملیات یا شروع به عملیات
چهارشنبه, 29 می 2019
نامه سرپرست دادسرای جرایم پولی و بانکی درباره لزوم ارائه گزارش معاملات، عملیات یا شروع به عملیات بیش از مصوب شورا و معاملات مشکوک بانکی به مرکز اطلاعات مالی
- Published in اطلاعیه ها
اطلاعیه نحوه معرفی مبارزه با پولشویی توسط شرکت‌ها
پنج‌شنبه, 17 ژانویه 2019
اطلاعیه نحوه معرفی مبارزه با پولشویی توسط شرکت‌ها مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی
- Published in اطلاعیه ها