خانی ، مدیرکل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی : تا امروز سازمان امور مالیاتی درباره سه دسته از افراد اقدام به استعلام تراکنش‌های بانکی از نظام بانکی کرده است: دسته اول افرادی که از سمت دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضائی به عنوان افراد مشکوک به فعالیت‌های اقتصادی پنهان یا مشکوک