1.بر اساس قانون پولشویی، هر نوع افزایش در مانده حساب بانکی، باید مالیات آن پرداخت شده باشد در غیر این صورت پولشوئی است.
2.برای اجرای قانون پولشویی ابتدا باید بانکها، تراکنشهای بانکی مردم را برای سازمان امور مالیاتی ارسال میکردند، در ابتدا بانکها مقاومت کردند ولی اکنون کلیه تراکنش بانکی بالای ۵ میلیارد تومان در سال برای سازمان امور مالیاتی ارسال میشود.
در مرحله دوم، باید سیستم مالیاتی موجود جمع شود و دریافت مالیات از تراکنش بانکی جایگزین آن شود.
گام های بزرگی در این راه در سال ٩٧ برداشته شد؛ اما در جهت انطباق با قانون پول شویی، گام های بزرگ دیگری طی سه سال آینده، باید برداشته شود.
سیستم مالیاتی ایران کلا به سمت انطباق با قانون پولشویی، پیش میرود.
3.اما نکتهای که مردم عادی نسبت به آن کم توجه اند این است که هر کس از ابتدای سال ٩٠، اقدام به پولشوئی کرده است باید مالیات خود را پرداخت کند، قانون پول شویی از ابتدای سال ٩٠ اعمال میشود.
4.تا قبل از ۴ اسفند ٩۶، ارز در تهران بهوسیله دو نفر بین ١۶٠ نفر توزیع میشد؛ از هر ١۶٠ نفر ، خواسته شده که بر اساس تراکنش بانکی، مالیات معاملات ارزی را از ابتدای سال ٩٠ پرداخت کنند.
5. هفته گذشته امارات و عمان بوسیله اتحادیه اروپا در لیست کشورهایی که قانون پول شوئی را اجرا نمیکند قرار گرفت.
6. عمده کسانی که در ایران پولشویی میکردند از طریق ترکیه ، امارات و عمان بود؛ ترکیه اکنون ٩٠ درصد تجارت با ایران را با قانون پولشویی انطباق داده است؛ اکنون، امارات محور پولشویی ایران است.