صرافی‌ها نباید تسویه تجارت خارجی‌ها را انجام دهند
چهارشنبه, 10 آوریل 2019
1.بر اساس قانون پولشویی، هر نوع افزایش در مانده حساب بانکی، باید مالیات آن پرداخت شده باشد در غیر این صورت پول‌شوئی است. 2.برای اجرای قانون پولشویی ابتدا باید بانک‌ها، تراکنش‌های بانکی مردم را برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کردند، در ابتدا بانک‌ها مقاومت کردند ولی اکنون کلیه تراکنش بانکی بالای ۵ میلیارد تومان در
- Published in اطلاعیه ها
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اینترنتی ارز
دوشنبه, 11 مارس 2019
رئیس اداره تشخیص جرایم ناجا: شهروندانی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند حتما برای تهیه ارز به صرافی‌هایی که مورد تایید بانک مرکزی هستند، مراجعه کنند. هرگونه خرید و فروش ارز در این ایام در فضای مجازی و یا بستر شبکه‌های اجتماعی صورت بگیرد امری غیر قانونی بوده و به احتمال بسیار
- Published in اطلاعیه ها