صرافی‌ها نباید تسویه تجارت خارجی‌ها را انجام دهند
چهارشنبه, 10 آوریل 2019
1.بر اساس قانون پولشویی، هر نوع افزایش در مانده حساب بانکی، باید مالیات آن پرداخت شده باشد در غیر این صورت پول‌شوئی است. 2.برای اجرای قانون پولشویی ابتدا باید بانک‌ها، تراکنش‌های بانکی مردم را برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کردند، در ابتدا بانک‌ها مقاومت کردند ولی اکنون کلیه تراکنش بانکی بالای ۵ میلیارد تومان در
- Published in اطلاعیه ها