مهمترین تغییرات قانون جدید پولشویی نسبت به قانون قبل
دوشنبه, 25 فوریه 2019
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ مجمع تشخیص مصلحتنظام تصویب و ۶ بهمن از سوی رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شد. به گزارش کانال حقوق بانکی اهم تغییرات این قانون نسبت به قانون قبل بدین شرح است: 1-قابلیت پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا به منظور بازدارندگی و اثربخشی (ماده 9
- Published in اطلاعیه ها