نمایندگان مجلس مقرر کردند به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی تراکنش های بانکی با مبالغ بالا رصد شوند. در بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۸ آمده است؛ به منظور افزایش شفافیت تراکنش­های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی: ۱- بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت‌نظام تصویب و ۶ بهمن از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. به گزارش کانال حقوق بانکی اهم تغییرات این قانون نسبت به قانون قبل بدین شرح است: 1-قابلیت پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا به منظور بازدارندگی و اثربخشی (ماده 9

سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی موضوع «افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های بورسی موضوع ماده ۱۲۱ قانون تجارت در اجرای بند (ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور» را ابلاغ کرد.  در این بخشنامه