تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
سه‌شنبه, 28 می 2019
نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند. در جلسه علنی صبح امروز سه‌شنبه مجلس دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مطرح شد که بعد از توضیحات جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و اظهارات دو نماینده موافق و
- Published in اطلاعیه ها
تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
چهارشنبه, 22 می 2019
نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند. در جلسه علنی صبح امروز سه‌شنبه مجلس دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مطرح شد که بعد از توضیحات جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و اظهارات دو نماینده موافق و
- Published in اطلاعیه ها
صرافی‌ها نباید تسویه تجارت خارجی‌ها را انجام دهند
چهارشنبه, 10 آوریل 2019
1.بر اساس قانون پولشویی، هر نوع افزایش در مانده حساب بانکی، باید مالیات آن پرداخت شده باشد در غیر این صورت پول‌شوئی است. 2.برای اجرای قانون پولشویی ابتدا باید بانکها، تراکنشهای بانکی مردم را برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کردند، در ابتدا بانکها مقاومت کردند ولی اکنون کلیه تراکنش بانکی بالای ۵ میلیارد تومان در
- Published in اطلاعیه ها
کدام فعالیتهای اقتصادی در ایران مستعد پولشویی‌اند؟
چهارشنبه, 13 مارس 2019
بشارتده سلوطی، کارشناس اقتصادی: فعالیتهای اقتصادی از جمله ساختمان سازی، خرید و فروش کالاهای لوکس که با وارد کردن محصولات به بازار تاثیر مستقیمی بر اشتغال ندارند به دلیل ریسک کمتر زمینه مناسبی برای شیوع پدیده پولشویی هستند. در حال حاضر بحث تحریم و نوسانات ارزی در کشور موقعیت مناسبی برای پولشویی ایجاد کرده که
- Published in اطلاعیه ها
تراکنش های بانکی با مبالغ بالا رصد می شوند
پنج‌شنبه, 28 فوریه 2019
نمایندگان مجلس مقرر کردند به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی تراکنش های بانکی با مبالغ بالا رصد شوند. در بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۸ آمده است؛ به منظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی: ۱- بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس
- Published in اطلاعیه ها
مهمترین تغییرات قانون جدید پولشویی نسبت به قانون قبل
دوشنبه, 25 فوریه 2019
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت‌نظام تصویب و ۶ بهمن از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. به گزارش کانال حقوق بانکی اهم تغییرات این قانون نسبت به قانون قبل بدین شرح است: 1-قابلیت پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا به منظور بازدارندگی و اثربخشی (ماده 9
- Published in اطلاعیه ها
پولشویی به زبان ساده
پنج‌شنبه, 24 ژانویه 2019
«پولشویی» به کلام ساده عبارت است از «بازگشت قانونی درامد حاصله از فعالیتهای غیر قانونی به چرخه اقتصاد». بدین معنی که پول غیر مشروع حاصل از انجام فعالیتهایی چون تجارت مواد مخدر، قاچاق کالا از ترانزیت ، قاچاق اسلحه…از طریق سیستمی مشخص که معمولا توسط بانکها ، شرکتهای بیمه و امور خیریه انجام میشود تمیز
- Published in اطلاعیه ها
اطلاعیه نحوه معرفی مبارزه با پولشویی توسط شرکت‌ها
پنج‌شنبه, 17 ژانویه 2019
اطلاعیه نحوه معرفی مبارزه با پولشویی توسط شرکت‌ها مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی
- Published in اطلاعیه ها
نمونه فرم معرفی فرد مبارزه با پولشویی توسط شرکت‌ها
سه‌شنبه, 15 ژانویه 2019
نمونه فرم معرفی فرد مبارزه با #پولشویی توسط شرکت‌ها مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی
- Published in اطلاعیه ها
پولشویی به زبان ساده
دوشنبه, 14 ژانویه 2019
«پولشویی» به کلام ساده عبارت است از «بازگشت قانونی درامد حاصله از فعالیتهای غیر قانونی به چرخه اقتصاد». بدین معنی که پول غیر مشروع حاصل از انجام فعالیتهایی چون تجارت مواد مخدر، قاچاق کالا از ترانزیت ، قاچاق اسلحه…از طریق سیستمی مشخص که معمولا توسط بانکها ، شرکتهای بیمه و امور خیریه انجام میشود تمیز
- Published in اطلاعیه ها